QUIENES SOMOS

Somos una firma nacional confiable por la experiencia y trayectoria de quienes la integramos, altamente calificados, con un sólido conocimiento de la realidad nacional y un dominio de las mejores prácticas y normas nacionales, con espíritu de equipo, presta un servicio integral y personalizado a los clientes.

Experiencia

Nuestra amplia experiencia en los temas de prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, nos permitirá ayudarles en el adecuado cumplimiento de las obligaciones que se establecieron, tanto para las personas físicas como para las morales, en la LFPIORPI.

Trabajo

Nuestro trabajo se llevará a cabo aplicando los más altos estándares de calidad, estableciendo la metodología operativa y de información, con el fin de mantenerlos informados constantemente de los avances y situaciones identificadas.

Objetivo

Nuestro objetivo principal es tener clientes satisfechos por la atención integral, permanente y personalizada de nuestros socios. Somos una firma orientada a ofrecer servicios profesionales eficientes que aporten valor agregado al cliente.

Servicios

Los servicios que se ofrecen son los siguientes.

Auditorías

Realizar auditorías periódicas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LFPIORPI.

Manuales

Elaborar manuales de políticas y procedimientos respecto de las Actividades Vulnerables.

Apoyo

Apoyar en la integración de los expedientes de los clientes o usuarios.

Servicios de Administración Tributaria

Tramitar el alta y registro ante el Servicios de Administración Tributaria para la presentación de Avisos de Actividades Vulnerables.

Requerimientos

Atender los requerimientos de información y documentación solicitados por el Servicio de Administración Tributaria o la Unidad de Inteligencia Financiera en el ejercicio de sus facultades de revisión de Actividades Vulnerables.

Asesoria

Asesorar, en su caso, al representante encargado del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la LFPIORPI, cuando las autoridades requieran de su comparecencia.

Contacto

Comuníquese con nosotros aquí, donde estaremos encantados de responder sus consultas generales.

Dirección

Antonio Dovali Jaime 70, Torre B piso 8 Col Zedec Santa Fe Álvaro Obregón C.P. 01219 CDMX

Teléfono

+52 86-63-10-69